Ciudad Juárez, Chihuahua.— La Secretaría de Hacienda del Estado encontró que durante el mandato del exgobernador César Duarte Jáquez — quien actualmente está detenido en Miami, Florida y en espera del proceso de extradición a México— se facturaron 36 mil 366.9 millones de pesos a través de 519 empresas fantasmas.
Mediante la estrategia fiscal de la ‘Operación Justicia para Chihuahua’ se pudo determinar que la actividad de las empresas fantasma ocurrió entre los años 2013-2016 y que 40 de estas fueron proveedores de primer nivel que facturaron de manera directa al Estado 558 millones 171 mil 533 pesos, mediante empresas privadas se facturaron otros 5 mil 522 millones 991 mil 248 pesos.
Las 479 empresas fantasmas restantes fueron proveedores de segundo y tercer nivel que facturaron 29 mil 985 millones 731 mil 749 pesos, indicó la Secretaría de Hacienda.
Con las investigaciones se identificó que las empresas fantasmas operaron en 22 entidades del país; el 40 por ciento de ellas en Jalisco, el 29 por ciento en el estado de Chihuahua, el 20 por ciento en la Ciudad de México y el resto en otros estados.
Se indicó también el 74 por ciento de las empresas no cuenta con activos, empleados o capacidad material para brindar el servicio por el que recibieron el pago; el 35 por ciento tiene en común domicilios, socios o representantes legales y el 18 por ciento fueron liquidadas o suspendidas justo después de ser utilizadas.
De acuerdo con Hacienda la administración del exgobernador usó Esquemas Agresivos de Evasión Fiscal; en total se identificaron 27 mientras que otros 19 esquemas son confidenciales debido a que tienen procedimientos fiscales vigentes.
Esto permitió detectar que hubieron 383 contribuyentes involucrados que tuvieron operaciones relacionadas con el Gobierno del Estado. De estas, 141 fungieron como proveedores directos, las restantes 242 como proveedores de proveedores.
La secretaría mencionó los siguientes esquemas de evasión fiscal como los más relevantes: uno se posicionó como el segundo proveedor más importante del Gobierno; otro fue mediante un esquema nacional corporativo; uno más mediante simulación en la Secretaría de Educación a través de las firmas Sisas, Sinax, Samex y Futura; otra como constructoras en Hidalgo del Parral.
Así mismo, se detectó un esquema utilizado para la adquisición de leche para el DIF; uno para la prestación de servicios administrativos a Gobierno, otro como apoyos a “fondo perdido” y uno último de proveedores del Sector Salud.
Investigación por una Mejor Ciudad
